Через A7: схема обхода санкций и вывод свыше 6,9 млрд долларов

По данным расследования, платежная компания A7, связанная с Кремлём, через масштабную схему подделки документов вывела свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России, осуществляя переводы через банки по всему миру.

Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных фирм, которые открывали счета за рубежом и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным расследования, были зафиксированы платежи через сотню таких компаний, а в документах упоминаются и другие фирмы в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.

Более половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее независимые расследования освещали деятельность A7, включая Кыргызстан.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, его агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.

Эта история подчёркивает риски неконтролируемых финансовых потоков и появления новых платежных схем.