Российский предприниматель Денис Кацыв, имя которого упоминалось в связи с расследованием крупной налоговой схемы, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгое время хранились в швейцарских банках и были заморожены в рамках расследования по так называемому «делу Магнитского». Перевод денег за границу произошел незадолго до того, как значительная часть активов могла быть повторно арестована.
Кто такой Денис Кацыв и в чем его обвиняли
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Принадлежащую ему компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, выявленной в 2007 году аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Согласно материалам расследований, к масштабному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал детали схемы, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и взяли под стражу. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина»; официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Средства, связанные с Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десяти лет расследования около 99% суммы впоследствии разморозили.
Швейцарское расследование и частичная конфискация
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу, положив начало одному из первых международных расследований, касающихся предполагаемого отмывания доходов от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, включая Дениса Кацыва. Его средства находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. По данным расследования, там хранилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила производство по делу в июле 2021 года и постановила конфисковать лишь около 1% средств на счетах Кацыва — около 78 тысяч долларов. Бизнесмен оспаривал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов за ним сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новые расчеты, что теоретически могло привести к изъятию гораздо большей части активов.
Вывод средств: Израиль, Армения и Швейцария
Журналисты, изучившие документы по банковским транзакциям, установили, что 12 февраля 2026 года — примерно через два месяца после решения Федерального суда — Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть суммы, около 5,5 миллиона франков, была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще примерно 500 тысяч франков перевели в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перечислила деньги далее — в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли средства действительно переведены в Армению или же остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, по какой причине банк UBS, несмотря на позицию Федерального суда, разрешил вывести средства из страны. Также нет подтвержденной информации о том, были ли выведены деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев по ситуации. В банке Incore, через который прошел перевод в размере 500 тысяч франков, сослались на законодательные ограничения и указали, что не имеют права раскрывать сведения, касающиеся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса.
Позиция защиты и реакция на международном уровне
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на судебные решения, настаивают, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России в рамках налоговой схемы, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, связанной с бизнесменом.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой содержится критика швейцарских властей за действия по «делу Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект резолюции 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских органов власти по этому делу. Хотя резолюции ПАСЕ не являются обязательными к исполнению, они обладают политическим значением и могут влиять на международные дискуссии по теме.
Имя Дениса Кацыва упоминалось и в других журналистских расследованиях, связанных с зарубежной недвижимостью и возможным отмыванием средств, однако детали этих эпизодов в данном материале не раскрываются.
