Банк России попросил кредитные организации внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными. Такая мера нацелена на борьбу с отмыванием доходов.
Рекомендации распространяются на ежедневную проверку таких операций как у частных лиц, так и у бизнеса. Внимание банков усилится в отношении тех клиентов, кто не может чётко объяснить происхождение средств — при отсутствии документов о доходах и финансовом положении будут задаваться дополнительные вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых порядок с документами: если банк уже располагает официальной информацией о заработке, деловой репутации и источниках средств, вмешиваться не будут.
