Что выявили документы
В результате анализа утекших финансовых документов обнаружены связи между помощником президента и платежными агентами, которые, по данным на бумагах, помогают выводить деньги из России в обход санкций через счета в государственном банке ПСБ.
Номинальный владелец ряда компаний — адвокат по документам — фигурирует как совладелец фирм с суммарной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей. Эти компании не ведут публичной рекламной активности, не имеют логотипов и официальных адресов; по словам клиентов, информация о работе с ними передаётся «по знакомым» и контакты часто уточняются лично. Клиентам выдаётся номер счёта в банке ПСБ, на который переводят деньги для дальнейшего получения средств через зарубежные банки.
Связи с родственниками и формальные структуры
Формально владелец ряда компаний указан как адвокат, но по данным в документах он долгое время выступал в качестве номинала: с 2019 года числился совладельцем нескольких предприятий, связанных с младшим сыном высокопоставленного чиновника. Некоторые фирмы оформлены через аффилированных лиц, в том числе родственников.
Криптовалютные продажи и участники схем
Ещё одним участником цепочек обхода санкций назван крупный бизнесмен, владеющий криптовалютным сервисом, который в одном из отчётных периодов продавал криптоактивы на суммы порядка почти миллиарда рублей различным российским компаниям, включая несколько организаций, находящихся под иностранными санкциями.
На рынке обхода санкций через криптовалюту значительную роль занимает биржа, связанную с беглым бизнесменом из Молдавии. По данным из утечек, у этой биржи имеются опосредованные связи с рядами российских бизнес‑структур: дочерние компании регистрировались в офисах, принадлежащих известным предпринимателям, а некоторые крупные промышленные группы перечисляли этой системе многомиллиардные займы и переводы.
Что это означает
Сопоставление сведений указывает на сложные схемы перераспределения средств с участием номинальных владельцев, связанных юридических лиц и как традиционных банковских, так и криптовалютных сервисов. Такие механизмы позволяют компаниям и физическим лицам переводить средства за рубеж, снижая прозрачность операций и затрудняя реагирование санкционных ограничений.
Расследование основано на анализе финансовых документов и свидетельствах источников; проверять и уточнять подобные данные могут соответствующие контролирующие органы.
