ЦБ расширяет сервис уведомлений о контролирующих лицах и теневых руководителях финансовых организаций.
Центробанк сообщил об расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах: теперь можно сообщать о реальных управляющих, которые фактически руководят финансовой организацией, но формально не занимают должностей.
Ранее сообщалось только о реальных владельцах; теперь можно сообщать и о теневых руководителях — лицах, которые дают указания и управляют через доверенности.
В условиях санкционных рисков бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц; регулятор считает важным выявлять группы лиц и компаний, связанных с банковской деятельностью, для снижения рисков.
«Анонимность заявителя гарантируется — персональные данные не требуются», — подчеркнул регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодных сделках, утечке инсайдерской информации, сговорах и нарушениях политики компаний. Полученные сведения регулятор обещал изучить и принять меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и не выплачивают вознаграждений.
Регулятор призывает предоставлять максимально полные и точные данные об идентифицирующих лицах и отношениях, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
