ФСБ выявила и пресекла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций. По данным ведомства, ущерб от деятельности группы превышает 7 млрд рублей.
Ведомство сообщает, что противоправная деятельность организована руководителями кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщниками. По версии следствия, они осуществляли операции с акциями телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний, маскируя сделки для обхода ограничений.