Французские правоохранительные органы считают, что вилла Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра может быть связана с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим министром Виктором Христенко — и членами их семьи.
Суд в 2022 году арестовал виллу, но ранее её владельцы не разглашались. По данным следствия, теперь правоохранители устанавливают связь между этой недвижимостью и указанными лицами и их окружением.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления запутанной схемы переводов, не имеющей очевидного экономического смысла и призванной скрыть конечных бенефициаров. По французскому законодательству в подобных эпизодах бремя доказательства законности происхождения средств ложится на подозреваемых.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки зафиксировало подозрительную сделку: в марте того же года виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с офшорными привязками, пытались продать за 23 миллиона евро. Платеж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — из‑за чего банки усомнились в прозрачности структуры владения.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети фигурирует россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко, бизнесменом Вадимом Швецовым. Также в материалах фигурируют фирмы, ранее принадлежащие самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. По делу арестована сумма в размере 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд сделал вывод, что подобные операции тяжело обосновать чем‑то иным, кроме попытки скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают на законности продажи.
- Указанные лица не предоставили комментариев по делу.
