Суд ЕС разрешил замораживать активы россиян, даже если они оформлены через трасты

Коротко

Суд Европейского союза признал, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже если эти активы формально находятся в управлении трастов и между ними нет прямой юридической связи.

Почему возможна заморозка

Суд указал, что критерии владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы. Заморозка может применяться при опосредованной связи активов с подсанкционным физическим лицом, если из обстоятельств и структуры владения следует наличие контроля или фактической власти.

Цель такого подхода — ограничение операций с активами и предотвращение обхода санкций. Любые транзакции, которые могут нарушать режим ограничений, также подлежат пресечению.

Суть рассматриваемых дел

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами: в них шла речь о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали заморозку, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, отметив, что вывод о наличии признаков владения или контроля может быть сделан на основании анализа обстоятельств и правовых структур.